kara para aklama

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Kararın, avukatının tutukluluğa itirazı ve dosyaya sunulan bilirkişi raporunun ardından geldiği aktarıldı.

Dilan Polat hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın “ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık” iddiasına ilişkin yürütüldüğü açıklandı.

AHBAP Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Uğur, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve Haluk Levent ile iletişiminin neden koptuğunu anlattı.

MASAK raporunda Ahbap Derneği çevresindeki üç ismin hesaplarında gelir profilleriyle örtüşmediği değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Bazı transfer açıklamalarında Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne atıf yapıldığı belirtildi.

Hawala sistemi, resmi bankacılık kanalları dışında aracı kişiler üzerinden yürütülen gayriresmi para transfer yöntemidir. Türkiye’de kayıt dışı para transferine dayanan bu tür işlemler yasal kabul edilmez ve MASAK denetimine konu olabilir.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, oy iradesine müdahale iddiaları ile rüşvet ve kara para aklama suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

BirGün'ün haberine göre, İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında Bakırköy'deki bir evde yaklaşık 2 milyar 330 milyon lira değerinde 350 kilo altın ele geçirildi. İddianamede altınların operasyon sonrası başka bir adrese taşındığı ve kaynağına ilişkin “aile mirası” savunmasının kabul görmediği öne sürüldü.

Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bu kez sahte plaka ve “change araç” iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Murat Ağırel, Gürcistan'dan getirilen bir aracın sahte plakayla kullanıldığını ve benzer başka bir aracın da bulunduğunu öne sürdü.

Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı. Kütahyalı ifadesinde, para hareketlerinin alacağına karşılık gönderildiğini savunarak suçlamalarla ilgisi olmadığını öne sürdü.

Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 21 ilde düzenlenen operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı; isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı. Kütahyalı'nın telefon şifresini vermediği öne sürülürken, kendisinin suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından Kütahyalı'nın kısa süre önce futbolla ilgili bir gelişme yaşanacağını öne sürdüğü açıklamaları yeniden gündeme geldi.