FinCEN, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin Çinli kara para aklama ağlarını kullanmasını tespit etmek amacıyla, ülkedeki bu ağların faaliyetlerine dair finansal trend analizini içeren bir tavsiye belgesi yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkedeki Çinli kara para aklama ağlarının yaygınlığına dikkat çekiliyor; bu ağların karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerde de yer aldığı ifade ediliyor.

Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli yöntemler kullandığına ve bazı durumlarda finansal kurumlar içinden çalışanlar edinerek operasyonlarını sürdürebildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca bu ağların, çeşitli suçlardan elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada yer verilen değerlendirmeler arasında Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley'nin görüşleri de bulunuyor. Hurley, Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı kara para aklama ağlarının kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağladığını kaydetti.

ABD'nin kötü niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına göz yummayacağını vurgulayan Hurley, yayımladıkları belgelerin finansal kurumların yasa dışı faaliyetleri daha iyi tespit etmesine yardımcı olacağını belirtti.

FinCEN Direktörü Andrea Gacki ise Çinli kara para aklama ağlarının küresel ve yaygın bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, bu ağların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

https://junkyard.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/n1/images/o7afb9b57-bfe9-409c-a69c-9179a395658a.webp

ABD Hazine Bakanlığı Bankaları Çinli Kara Para Ağı Uyarıyor: Karteller Fentanil ve İnsan Kaçakçılığı İçin Yeni Finansal Yollar mı Arıyor?

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Dilan Polat yeniden gündemde. Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla bir süre tutuklu yargılanan Polat’ın hayatı bu süreçten sonra da durulmadı. MASAK'ın radarına giren paylaşımları nedeniyle sosyal medyaya ara vermesi beklenirken, Polat paylaşımlarını adeta gözdağı verici bir üslupla sürdürdü.

Şimdi de Engin Polat’a yönelik bir sözle dikkat çekiyor: “Senin aradığın bende. Gelsin ben Engin’i mutlu ederim” diyen fenomene karşı sert çıktı. Polat, kimsenin sınırları aşmasına izin vermeyacağını gösterdi.

https://junkyard.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/n1/images/o9848ead0-04f6-4ddd-9015-d79a6397800f.webp

“kara para aklama” ile ilgili sonuçlar

ABD Hazine Bakanlığı Bankaları Çinli Kara Para Ağı Uyarıyor: Karteller Fentanil ve İnsan Kaçakçılığı İçin Yeni Finansal Yollar mı Arıyor?

“Ben Engin’i Mutlu Ederim” Diyen Fenomene Dilan Polat’tan Gözdağı!