Ahbap Derneği çevresindeki bazı isimlere ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK raporunda, gelir profilleriyle örtüşmediği değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri yer aldı. Raporda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. adlı üç kişinin banka hesapları incelenirken, bazı transfer açıklamalarında Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ne atıf yapıldığı belirtildi.
MASAK raporunda, para transferlerinin niteliğinin açıklığa kavuşturulması ve Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi. Raporda yer alan tespitler, adli sürecin parçası olarak değerlendiriliyor.
MASAK raporunda hangi para hareketleri yer aldı?
Rapora göre MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
Sosyal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildiği aktarıldı.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirtildi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Transfer açıklamalarında Ahbap ve Haluk Levent detayı
Raporda dikkat çeken başlıklardan biri banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre bazı para transferlerinde “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.
MASAK raporunda, bu ifadelerin bazı yüksek tutarlı para transferleriyle birlikte görüldüğü kaydedildi. Ancak raporda yer alan tespitlerin, para hareketlerinin hangi amaçla yapıldığının adli makamlarca araştırılması gerektiği değerlendirmesiyle sunulduğu anlaşılıyor.
E.G. hakkında bahis ve aklama iddiası
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü aktarıldı.
Savcılık fezlekesinde E.G.’nin “kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında” gösterildiği de raporda yer alan iddialar arasında bulunuyor.
Derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılacak
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.
Raporda ayrıca, söz konusu kişilerin Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma kapsamında yer alan iddialar ve mali tespitlerin, adli makamların yapacağı incelemelerle netleşmesi bekleniyor.
