İstanbul’da faaliyet gösteren NZP Gold adlı şirkete yönelik sahte altın soruşturması tamamlandı. Kabul edilen iddianamede, bakır ve çinko gibi değeri düşük metalleri işleyerek altın görünümü verdikleri öne sürülen 7 tutuklu sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
NTV’den Sena Gürbıyık’ın haberine göre, iddianamede şirket merkezli olduğu belirtilen faaliyetlerin internet üzerinden yürütüldüğü, sahte sertifika ve özel ambalajlarla tüketicilere gerçek altın izlenimi verildiği iddia edildi. Dosyada ayrıca MASAK raporuna yansıyan 50 milyon liralık sermaye artırımı da şüpheli işlem olarak yer aldı.
İddianamede hangi suçlamalar yer aldı?
İddianamede, şüphelilerin bakır ve çinko gibi maddi değeri düşük metalleri çeşitli işlemlerden geçirerek altına benzer hale getirdiği öne sürüldü. Bu ürünlerin gerçeğe aykırı belgelerle ve özel olarak hazırlanan ambalajlarla dijital pazar yerlerinde satışa sunulduğu belirtildi.
Soruşturma dosyasında, üretimde kullanılan bazı malzemelerin Türkiye’ye gümrük kaçağı yollarla sokulduğu, ayrıca Kapalıçarşı’da “Ayaklı Borsa” olarak bilinen kayıt dışı piyasadan da malzeme temin edildiği iddiasına yer verildi.
Tarihi para kalıpları da dosyada
İddiaya göre şüpheliler yalnızca standart altın formlarını taklit etmekle kalmadı. Sultan 5. Mehmet Reşad dönemine ait tarihi paraların kalıplarının da kopyalandığı ve sahte sikke üretildiği öne sürüldü.
Dosyada, şirketin yetkili rafineri lisansı bulunmadığı da belirtildi. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun taklit ürünlerin piyasadan toplanması yönünde firmayı uyardığı, ancak bu uyarının dikkate alınmadığı iddia edildi.
MASAK raporunda 50 milyon liralık sermaye artırımı
Soruşturmanın mali boyutu da Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun incelemesine yansıdı. MASAK raporunda, şirketin yakın dönemde yaptığı 50 milyon liralık sermaye artırımı şüpheli bulundu.
Raporda bu işlemin kaynağı ve niteliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer alırken, mali hareketlerin soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldiği aktarıldı.
Sanıklar suçlamaları reddetti
Haklarında ağır suçlamalar bulunan 7 tutuklu sanığın, ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği bildirildi. Sanıklar, ele geçirilen bazı ürünlerin piyasaya sürülmek için değil deneme amacıyla üretildiğini savundu.
Şüpheliler ayrıca bazı ürünlerin 2023 yılında yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerden önce imal edildiğini öne sürdü. Davada sanıkların yargılama sürecinde bu savunmalarını mahkeme heyeti önünde yinelemesi bekleniyor.
