İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütü yönetme ve kurulan örgüte üye olma; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmaya göre holding bünyesinde bulunan Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ hakkında herhangi bir tedbir uygulanmadığı belirlendi. Başsavcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğinin kararıyla bu şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi olarak aktarılmıştı.
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kara para aklama suçlarından, C.C ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç ve C.C’nin tutuklanmasına karar verirken Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirlerini uyguladı.
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 9 şirketin isimleri şu şekilde aktarıldı: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.

İstanbul'da Can Holding ve bağlı şirketlerle ilgili örgüt kurma, örgütü yönetme, örgüte üye olma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla yürütülen soruşturma genişlerken, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ için kayyum ataması yapıldı. MASAK raporları ve mali denetim sonuçlarıyla soruşturma derinleşti; 121 şirkete el konuldu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına taşınırken 9 şirkete daha kayyum ataması kararı verildi ve bazı şüpheliler tutuklama veya adli kontrol talebiyle sevk edildi.

“TMSF kayyum” ile ilgili sonuçlar

İstanbul'da Can Holding ve bağlı şirketler hakkında örgüt kurma ve kara para aklama iddialarıyla geniş kapsamlı soruşturma sürüyor