Başsavcılıktan Can Holding ve bağlı şirketlere kayyum ataması ve soruşturmanın genişlediği açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları yönünden yürütülen soruşturmada, holding bünyesinde başka şirketlerin bulunduğu ve bunlar üzerinde kayyum ataması kararı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kayyum ataması kararı verilen 9 şirketin üzerinde yoğun mal varlığı olduğu ve bu şirketler hakkında herhangi bir tedbir uygulanmadığının tespit edildiği, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri vurgulandı. Söz konusu eylemlerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin kuvvetli şüphe ve tespitler bulunduğu belirtildi.

(CMK 133/1 ve 133/4.a.7 maddeleri) kapsamında 4 Şubat 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklikler doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesiyle tespit edilen 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım onayına bağlı olarak karar verilmesi veya yönetim organının yetkilerinin kayyuma devredilmesi kararı alındı. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla birlikte genişletilerek devam edecektir.

Kayyum atanan 9 şirketin isimleri şu şekilde açıklanmıştır: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.

Soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisi paylaşılmıştır. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştür.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmış, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldığı, paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturası olmayan işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmiştir. Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, çok sayıda şirket kurularak denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçınmanın hedeflendiği öne sürülmüştür. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı ve bu artımların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı ve ortaklara borç yükünün 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı iddia edilmiştir.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği ve böylece örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştür. Operasyon sonucunda 121 şirketin mal varlığına el konulduğu ve 10 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almış, firari olan 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adliyeye gönderilen ve ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş; Kenan Tekdağ ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmiştir. Hakimlik, ilgili kişiler hakkında tutuklanmasına karar vermiş; Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vermiştir.