ABD Hazine Bakanlığı Bankaları Çinli Kara Para Ağı Uyarıyor: Karteller Fentanil ve İnsan Kaçakçılığı İçin Yeni Finansal Yollar mı Arıyor?

FinCEN, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin Çinli kara para aklama ağlarını kullanmasını tespit etmek amacıyla, ülkedeki bu ağların faaliyetlerine dair finansal trend analizini içeren bir tavsiye belgesi yayımladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkedeki Çinli kara para aklama ağlarının yaygınlığına dikkat çekiliyor; bu ağların karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerde de yer aldığı ifade ediliyor. Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli yöntemler kullandığına ve bazı durumlarda finansal kurumlar içinden çalışanlar edinerek operasyonlarını sürdürebildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca bu ağların, çeşitli suçlardan elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Açıklamada yer verilen değerlendirmeler arasında Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley'nin görüşleri de bulunuyor. Hurley, Çin pasaportuna sahip kişilerle bağlantılı kara para aklama ağlarının kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağladığını kaydetti. ABD'nin kötü niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına göz yummayacağını vurgulayan Hurley, yayımladıkları belgelerin finansal kurumların yasa dışı faaliyetleri daha iyi tespit etmesine yardımcı olacağını belirtti. FinCEN Direktörü Andrea Gacki ise Çinli kara para aklama ağlarının küresel ve yaygın bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, bu ağların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.